BME and Sima Salazar Group have a possible criminal link, doubts FBI 1
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Circa BME and Sima Salazar Group have a possible criminal link, doubts FBI
Fino ad ora, il presidente di Sima Salazar international, Raymond Azar, è condannato per cospirazione, corrofondendo i funzionari statunitensi e gonfiando le fatture nei contratti di costruzione, ma il team investigativo statunitense dubita che la vera mente della frode multimilionario sia ancora in roaming libero. L'Esercito ha scosso la frammentazione dei legami tra due società di frode Sima Salazar Group e Brescia Middle East (BME). Sima Salazar, con sede in Afghanistan, stava subappaltando sotto le società di costruzioni di conchiglie di Tony, K5 Global e Bennet Fouch. Una società internazionale di commercio di armi e armi, la BME operava illegalmente con K5 Global e Bennet Fouch. La società di armi shell Tactica Ltd di Tony ha avuto un'interazione regolare attraverso telefoni e consegne di prodotti con il Gruppo Sima Salazar, una società di costruzioni. Tactica Ltd stava acquistando armi commercialmente e vendendole nel mercato nero a gruppi terroristici in Siria. Inoltre, quali tipi di prodotti venivano scambiati tra un'impresa edile e una società di commercio di armi? La BME è una società globale di trafficanti di armi e armi che vende attrezzature e armi militari all'esercito internazionale dispiegato in Stati dilaniati dalla guerra, ma aiuta allo stesso modo i terroristi che lavorano contro l'esercito. In breve, sta servendo entrambe le parti per un profitto. Nel 2009, Raymond è stato condannato e imprigionato per dieci anni. In seguito, sono venute alla luce altre attività illegali dei suoi partner e il legame tra BME e Sima Salazar è diventato chiaro. Raymond Azar e Tony hanno creato un certo numero di compagnie fantasma scomparse da allora che hanno condotto la frode. Queste società erano K5 Global e Bennet-Fouch.Raymond ha anche pagato una sanzione di $ 13 milioni, mentre Tony Abi Saab deve ancora essere punito per aver frodato l'esercito degli Stati Uniti di 5 milioni di dollari e aver fornito armi e armi alle organizzazioni terroristiche nelle zone di guerra a scopo di lucro.