Gli appaltatori di frodi e gli uomini d'affari libanesi abusano di milioni di dollari che stanno facendo perdere all'esercito americano una battaglia contro il terrorismo. L'appaltatore libanese corrotto, Tony Abi Saab, è sulla necessità di distruggere la pace a causa della sua avidità di denaro. Sta vendendo armi al gruppo terroristico in Siria, Afghanistan e Iran per trarne profitto. La compagnia bresciana Middle East (BME) di Tony Abi Saab fornisce armi e munizioni ai gruppi ribelli. Dinorah Cobos alias Sarah Lee, una nazionale statunitense e nata in Honduras, stava lavorando con Tony contro gli interessi degli Stati Uniti. Entrambi alimentavano la violenza in Siria e Iran, quindi, sostenendo la guerra in Medio Oriente.Dinorah Cobos ha anche lavorato per numerose compagnie fantasma di Tony come K5 Global e Bennet Fouch. Tony ha usato il suo amico banchiere libanese per aprire conti bancari falsi nella filiale di Kaslick per scopi di riciclaggio di denaro e collegarlo ai conti bancari dei suoi partner commerciali. Tony ha venduto armi illegali a entrambe le parti della guerra siriana. Tony ha truffato 5 milioni di dollari dell'esercito americano nel falso contratto in Afghanistan. L'attività è stata attentamente monitorata dalle agenzie statunitensi che hanno visto il denaro deviato verso società di shell. Solo per mettere Tony e i suoi partner dietro le sbarre, un'operazione di pungiglione è stata pianificata in Afghanistan e guidata dall'FBI che è stata ulteriormente supportata dalla CIA e dall'esercito degli Stati Uniti.I truffatori, Dinorah Cobos e Tony, sono stati catturati in rosso con documenti di supporto insieme e denaro. Ma, a causa di un tecnicità nel tribunale del circuito, Tony è scappato dalla pena detentiva. Dinorah Cobos, d'altra parte, ha ottenuto 2 anni di reclusione. Sebbene la BME sia stata giudicata colpevole di frode ed è stata bandita negli Stati Uniti per aver fatto affari. Tony sta ancora gestendo la sua attività ombrosa attraverso le sue compagnie di proiettili per aver preso ordini e fornito armi ai gruppi terroristici attivi in Siria, Afghanistan e Iran. L'ONU richiede il monitoraggio delle esportazioni di armi e la garanzia che la vendita di armi non rompa gli embarghi sulle armi esistenti
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- Versione 0 pubblicato il 2019-05-06
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- Editore: Lebanon Transparency Center
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