Il riciclaggio di denaro sporco è il processo di occultamento dell'autorità fingendo l'origine del denaro che spesso proviene da attività illegali e facendo sembrare che sia stato ottenuto da fonti legali. Ci sono numerosi modi in cui il denaro può essere riciclato. Uno di questi è attraverso società di shell, dove il denaro sporco come "pagamento" per presunti beni o servizi viene preso senza fornire beni o servizi. Le società sono utilizzate semplicemente per creare l'aspetto di transazioni legittime attraverso fatture e bilanci falsi. Tony Abi Saab è un nazionalista libanese e un ricercato trafficante internazionale di armi che è stato accusato nel 2011 dall'esercito americano di aver sfrondato i 5 milioni di dollari in frodi sui contratti in Afghanistan. Collega il denaro riciclato con l'aiuto del suo amico banchiere nei vari conti delle sue società di conchiglie. Tony fornisce armi illegali ai terroristi attraverso le sue compagnie di proiettili e riceve denaro in cambio. Il denaro viene depositato in diversi conti bancari della BME o delle sue società di shell. Prendeva aiuto dal suo fidato amico banchiere per gestire il complesso processo di apertura dei conti, il trasferimento di denaro alle società false e la cura del flusso di denaro. Il denaro depositato sui conti bancari della BME viene riciclato e quindi collegato ai conti bancari delle società di shell. Oltre a BME, Tony Abi Saab ha una rete di società di shell come K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd e G2Armory, che ora sono vietate negli Stati Uniti dal fare affari, ma operano in altre parti del mondo con l'intento di guadagnare profitti esentasse.
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- Versione 0 pubblicato il 2019-04-11
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Dettagli del programma
- Categoria: Server > Server FTP
- Editore: Press Release Lebanon
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